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常见六种银行卡犯罪提示
抚顺银行 發布于 01/14/2016 16:02:00

常見六種銀行卡犯罪提示 
    (一)不法分子利用信用卡可以透支的特點,以非法占有為目的,經發卡銀行催收后超過規定限額或規定期限仍不歸還透支款,或者在大量透支后潛逃、逃避還款責任,利用信用卡惡意透支進行犯罪活動。 
    (二)不法分子違背他人意愿,使用其身份證明申領信用卡,或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡,提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料,向銀行騙領信用卡,實施妨害信用卡管理犯罪活動。 
    (三)不法分子使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡進行刷卡透支、消費、套現,進行信用卡詐騙活動。 
    (四)不法分子在銀行ATM機插卡口上安裝讀卡器和儲存器的模具,同時在輸密碼鍵盤上方擋板安裝針孔探頭和MP3、MP5小盒子,竊取他人信用卡信息資料,之后“克隆”復制銀行卡,在異地ATM機上進行取款。 
    (五)不法分子與境外犯罪分子相互勾結,在境內偽造國際信用卡,經偽裝處理后通過空運出境或利用快遞等形式寄出境外;或通過收買國外銀行卡賬戶信息,寫入偽造的國際信用卡在境內銀行ATM機上取款,進行跨國信用卡詐騙犯罪活動。 
    (六)不法分子違反國家規定,擾亂國家金融秩序,使用銷售點終端機具(POS機)、網上交易、電話支付等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式,向信用卡持有人直接支付現金,對外實施信用卡套現非法經營犯罪活動。 

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